水房是什么意思

2024年08月12日 洗钱 电信诈骗 懒猪技术

水房指拿到赃款后快速拆箱洗钱的犯罪嫌疑人,是诈骗犯罪链条上负责拆分、转移诈骗所得资金的关键环节。因专门负责将赃款洗白,故而得名“水房”。一个“跑分”电信诈骗团伙由金主、卡农、菜商、水房等多人构成。

这里说的“菜商”不是菜贩子,“水房”更不是打水的地方,而是诈骗团伙的黑话。

菜商:指盗取并向不法商家、个人售卖公民个人信息的犯罪嫌疑人。

卡农:指给犯罪分子提供大量资金流转用的银行卡的犯罪嫌疑人。

话务员:指专门负责给老百姓打诈骗电话的犯罪嫌疑人。

近年来,利用网络实施诈骗的犯罪形式日益增多,犯罪团伙往往把网络服务器设置在境外,通过网络对中国境内的被害人实施诈骗,同时让诈骗等上游犯罪与资金转移获取等下游犯罪相互分离,通过“水房”等形式洗白资金。

为了按照资金流量比例提成获利,“水房”的犯罪嫌疑人在诈骗所得资金到账后会立即进行拆分、转移,通过不同资金账号等进行多层级分级控制。

水房往往藏匿在国内独立运作,可以在一个日租的酒店房间内,也可以在一辆临租的商务车内,且可以同时为多个身处境外、实施不同类型电信网络诈骗的团伙进行“洗白”。

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